NEW 大手銀行 AML/CFT専担部署の企画担当管理者

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勤務地	東京都中央区
仕事内容	企画担当として以下をご担当いただきます。 ・法令やマネロン・ガイドラインの対応を関係部署と連携して推進 ・当行が提供している商品・サービスのマネロンリスクの評価検証を1線と連携して行い、リスク評価書として取り纏めること ・各種AML/CFT施策が適切・的確に実行できているか検証を行う為のプロセスの立案・導入やその実践・支援 ・グループ本社機能として、グループ会社におけるAML/CFT態勢整備の支援 【部店概要】 グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室(以下、金情室)はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成への助言など態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFTに関連して、金融犯罪対応、反社対応もカバーしております。 また同行グループ会社のAML/CFT業務の整備も推進する本部部署として、グループ会社管理も行っております。 AML/CFT業務の実務に精通しつつ、業務全般を俯瞰し、推進していけるような即戦力の企画担当の管理者が必要であり今回募集するものとなります。 【働き方】 在宅勤務を活用しております。またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。
経験・資格	※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。 ＜必須＞ ・AM/CFT担当業務経験 ・法令・ガイドライン(犯収法、外為法、マネロン・ガイドライン等)に精通していること ＜あれば尚可＞ ・コンプライアンス業務経験 ・システム業務経験 ・データ分析 ・当局対応 ・管理職としての業務経験 ・データ分析 ・英語力 ・ACAMS(公認AMLスペシャリスト) ＜人物像＞ ・チームをまとめ、チームワークよく仕事をできる方 ・関係部署、外部関係者とのコミュニケーション良い方 ・前向きで堅実な方 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。
企業データ	会社名 大手銀行 事業内容 投資銀行事業、リテール事業
Recruiting No.	02004342000443
ひとことコメント	日系総合金融機関であり、顧客目線に立った斬新なサービスのご提供が評価されている。