NEW 住信SBIネット銀行 株式会社 金融犯罪対策（企画・推進・管理担当）

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仕事内容	金融犯罪全般(AML、CFT、CPO、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用など)に関する防止策の企画・高度化推進、モニタリング、オペレーション業務を担当いただきます。 ご経験や適性を踏まえ、企画・モニタリング・オペレーションのいずれかを担当いただきます。 ■企画グループ ・金融犯罪対策の計画策定、態勢整備・高度化施策の立案 ・リスク低減措置や顧客格付ルール等の策定、業務フロー構築・改善(PDCA) ・金融犯罪対策システムの企画・運用・改善 ・関係法令対応、当局折衝・報告 ■モニタリンググループ ・取引・デビットカード不正モニタリングの実務運用 ・モニタリングルールの作成・運用 ・不正利用に関する調査・分析・対策立案、インシデント対応 ・調査に伴う顧客ヒアリング対応 ■オペレーション業務グループ ・口座開設審査、振り込め詐欺救済法事務などの事務対応 ・委託先、警察、他金融機関との連携 ・電話・メールによる顧客対応 ・RPAや業務アプリを活用した事務効率化・省力化の推進 【入社後の育成プラン・キャリアパス】 ■研修：入社後1週間程度で業務内容・システム説明を実施 ■OJT：3か月程度は他メンバーと協働、その後経験に応じて主担当へ ■キャリアパス： ・スペシャリストまたはマネジメントへの道を適性・意向に応じて選択可能 ・金融犯罪対策の企画・顧客対応経験を活かし、組織運営や後進育成へ ・不正口座検知や顧客対応の専門家として活躍 【特徴・魅力】 ・一人ひとりの裁量が大きく、成長を実感できる環境 ・迅速な意思決定とシステム開発 ・少数精鋭で意見が通りやすく、風通しの良い職場 ・BaaS事業やUX一体型セキュリティ対策など、先進的な取り組みを推進 【業務・プロジェクト事例】 ・顔認証サービス「LIQUID Auth」による本人確認強化 ・フィッシング対策としてスマート認証NEOによる承認番号入力必須化 ・暗号資産交換業者への資金移動制限(口座開設後・電話番号変更後) ・ATM引出し限度額の引下げなどの不正出金防止策
経験・資格	※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。 【必須】 ・金融犯罪対策領域での実務経験 ・マネロン、不正口座対策などに関心を持ち、情熱をもって取り組める方 【歓迎】 ・システム導入やプロジェクト推進経験 ・課題抽出・分析・改善策立案の経験 ・クレジット/デビットカード不正検知・対応経験 ・金融機関でのAML/KYCモニタリングやオペレーション経験 ・顧客対応・電話応対経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング（面談）時にお伝えします。
想定年収	500 万円 ～ 850 万円
勤務地	東京都中野区中野二丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル
勤務時間	勤務形態：フルフレックスタイム制(コアタイムなし) ・所定労働時間：7時間20分(休憩1時間)
休日・休暇	【休日】 土曜、日曜、祝日、年末年始休日 【休暇】 年次有給休暇、リフレッシュ休暇（3日）、時間単位休暇（1時間単位で取得可）、その他慶弔休暇など ●年次有給休暇 入社日より年次有給休暇が付与されます。年次有給休暇は1時間単位で取得することも可能です。また、5営業日連続で有給休暇を取得することを義務付けています ●リフレッシュ休暇 健康維持促進及び業務効率向上の観点から、年次有給休暇とは別に3営業日の連続休暇として取得していただきます。
昇給・給与	【昇給】年1回（7月）　 【賞与】年1回（6月）
加入保険	健康保険、厚生年金保険、雇用保険完備
企業データ	会社名 住信SBIネット銀行 株式会社 設立 1986年6月（銀行業の営業免許取得：2007年9月） 資本金 310億円 株式 ◆東証スタンダード上場 事業内容 インターネット専業銀行
取材班による独自解説	日系大手信託銀行とインターネット総合金融グループの合同出資により、2007年に開業したインターネット専業銀行。 「どこよりも使いやすく、魅力ある商品・サービスを24時間・365日提供するインターネットフルバンキング」の実現に向けて力を注いでいる。
Recruiting No.	01007201000127